內(nèi)容摘要：品牌出海網(wǎng)7月1日消息，歐洲檢察官辦公室宣布破獲一起涉案金額達7億歐元的跨境貿(mào)易欺詐案，涉及從中國進口的紡織品、鞋類、電動滑板車、電動自行車等商品。
品牌出海網(wǎng)7月1日消息，歐洲檢察官辦公室(EPPO)宣布破獲一起涉案金額達 7 億歐元的跨境貿(mào)易欺詐案，涉及從中國進口的紡織品、鞋類、電動滑板車、電動自行車等商品。此次行動由 EPPO 聯(lián)合希臘、西班牙、法國、保加利亞等 14 國執(zhí)法部門開展，在希臘雅典、西班牙馬德里等城市進行 100 多次搜查，逮捕包括兩名海關(guān)官員在內(nèi)的 10 人，查獲 580 萬歐元現(xiàn)金(含港元、加密貨幣等)、7133 輛電動自行車、3696 輛電動滑板車及 480 個集裝箱貨物，部分嫌疑人住所還搜出槍支和冷兵器。
犯罪團伙以希臘比雷埃夫斯港為主要通道，通過偽造文件低估貨物價值或錯誤分類，利用歐盟 CP42 程序(跨境貿(mào)易增值稅豁免機制)和空殼公司運作實施欺詐。貨物表面賣給 “失蹤貿(mào)易商” 或冒用合法企業(yè)身份，實際存入犯罪組織控制的倉庫后運往真實目的國，通過黑市現(xiàn)金交易，資金經(jīng)地下銀行系統(tǒng)洗白后回流中國，導(dǎo)致希臘等國損失超 2.5 億歐元關(guān)稅和近 4.5 億歐元增值稅。
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